Fostă directoare a unei mari companii de stat, acuzată că a transferat peste 850.000 de euro în conturile ei
Surse judiciare au precizat pentru News.ro că este vorba despre fosta directoare economică de la Electrica Serv, deţinută de Electrica SA, la care statul român este co-acţionar.
Pentru a goli conturile companiei de stat, aceasta a pus în aplicare o schemă bine pusă la punct, prin care a fentat filtrele de securitate ale instituției:
A accesat ilegal și fără drept dispozitivele de tip token ale altor angajate din cadrul departamentului financiar. Apoi, folosind credențialele colegelor sale, a generat și a aprobat nu mai puțin de 18 transferuri bancare direct către conturile sale.
Pentru a ascunde urmele banilor, a introdus date fictive în sistemul informatic și a falsificat documente justificative sub semnătură privată. Profitând de poziția ierarhică, a controlat direct fluxul documentelor pentru ca nimeni să nu observe tranzacțiile suspecte.
„Din probele administrate a rezultat că, în perioada 05.11.2024 – 24.02.2025, inculpata, care preluase atribuţiile de director economic începând cu luna octombrie 2024, ar fi conceput şi pus în executare un mecanism prin care şi-ar fi însuşit din patrimoniul societăţii suma totală de 4.541.041,12 lei, prin intermediul a 18 transferuri bancare succesive, cu valori individuale cuprinse între 22.500 lei şi 438.520 lei.
Într-o primă etapă, inculpata ar fi obţinut, fără drept, mijloacele necesare autorizării plăţilor. Ordinele de plată ale societăţii se autorizau prin intermediul unei aplicaţii de tip internet banking, cu ajutorul unor dispozitive de autentificare (token) atribuite nominal altor două angajate cu drept de semnătură în bancă. Inculpata ar fi folosit, în mod repetat şi fără acordul titularelor, aceste dispozitive şi datele de autentificare aferente, accesând astfel fără drept, de 18 ori, sistemul informatic al instituţiei bancare.
Într-o a doua etapă, la completarea ordinelor de plată, inculpata ar fi disimulat identitatea beneficiarului real: la rubrica destinată denumirii beneficiarului ar fi introdus denumirea unor furnizori reali ai societăţii ori a unor entităţi din cadrul aceluiaşi grup, iar la rubrica destinată contului IBAN al beneficiarului ar fi introdus propriul cont bancar sau contul unei societăţi comerciale administrate de soţul său”, spune Parchetul.
Transferurile au fost posibile întrucât aplicaţia bancară utilizată nu realiza verificarea automată a corespondenţei dintre denumirea beneficiarului şi contul IBAN.
Într-o a treia etapă, pentru a da transferurilor o aparenţă de legalitate, femeia întocmea, aviza și înregistra în evidenţele companiei documente care atestau prestarea unor servicii care, în realitate, nu existau. Potrivit procurorilor, este vorba despre referate de necesitate, facturi şi facturi proforme – una dintre facturi fiind emisă în două formate diferite -, situaţii de lucrări și centralizatoare zilnice de plăţi.
Dosarul a fost trimis Tribunalului București.
Electrica Serv realizează activitatea de întreţinere şi servicii energetice la nivelul grupului Electrica. Potrivit portalului companiei, „principalul obiect de activitate este realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pentru instalaţiile de distribuţie şi transport (110 kV) a energiei electrice, alte activităţi de prestări servicii, precum şi executarea lucrărilor de investiţii în sectorul energetic”, transmit procurorii.
Acuzații grave aduse de procurori
- Delapidare cu consecințe deosebit de grave
- Acces ilegal la un sistem informatic
- Fals în înscrisuri sub semnătură privată
- Uz de fals
