Procurorii au extins ancheta în cazul grupului Nordis după primirea a peste 300 de plângeri penale noi. Pejudiciul suplimentar este estimat la aproape 36 de milioane de euro. Până acum 850 de persoane au calitatea de victime.
Ancheta în cazul Nordis se extinde: au fost depuse 300 de noi plângeri
Noile sesizări vizează administratorii grupului și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, ambele urmărite penal, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
În noile plângeri se înregistrează un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane euro.
Până la această dată, în cauză au fost formulate aproximativ 700 de plângeri penale, 850 de persoane având calitatea de victime, iar prejudiciul în ceea ce privește infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave a urcat la circa 75 milioane de euro, reprezentând sumele de bani achitate de păgubiți, pentru imobile care nu au fost construite și livrate, au precizat surse judiciare.
Stadiul anchetei în dosarul Nordis – 400 de volume, 600 de păgubiți; 2.000 de persoane audiate
DIICOT a transmis la data de 22 august că ancheta în dosarul Nordis se desfășoară cu celeritate, în ultimele șase luni fiind audiate 2.000 de persoane, dintre care 600 sunt părți vătămate, au fost efectuate percheziții informatice asupra a 230 de dispozitive electronice, dosarul având până acum 400 de volume.
DIICOT precizează că dosarul Nordis vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale în scopul obținerii de rambursări sau compensări necuvenite de la bugetul de stat.
”Activitățile de urmărire penală se desfășoară zilnic, cu respectarea strictă a drepturilor tuturor părților procesuale. Precizăm că, în continuare, pe rolul DIICOT sunt înregistrate plângeri penale, însă unele persoane vătămate au domiciliu sau reședința în alte state, programarea audierii acestora necesitând un timp mai îndelungat. Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate și după administrarea și coroborarea probelor deja existente, întrucât administrarea acestui mijloc de probă presupune punerea la dispoziția experților desemnați, inclusiv a celor propuși de părți, a întregului material probator relevant, în vederea formulării unor concluzii de specialitate complete și obiective. Reiterăm angajamentul instituției de a soluționa cauzele aflate în competență cu celeritate și profesionalism, exclusiv în baza probelor administrate și cu respectarea strictă a principiului legalității și a drepturilor procesuale ale tuturor participanților la procedură”, mai transmit procurorii.
Amintim că în dosarul Nordis sunt implicate persoane publice, parlamentari, dar și oameni de afaceri. Între aceștia, Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă, dar și fostul premier Marcel Ciolacu și actualul șef PSD, Sorin Grindeanu.
Afacerea Nordis ar putea fi preluată de grupul de firme Avangarde
”Suntem interesaţi să preluăm business-ul Nordis şi, ca urmare a acestui fapt, am înaintat o scrisoare de intenţie pentru Nordis Mamaia SRL şi Nordis Management SRL, firmele principale din grup. Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie, sperăm, până la sfârşitul acestui an”, a declarat Ştefan Unchiaşu, administrator Avangarde, citat, luni – 22 septembrie 2025, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.
”Ne dorim să fructificăm deplin această oportunitate de business şi de dezvoltare a Grupului Avangarde la nivelul următor. Activăm de peste 15 ani în piaţa imobiliară, totalizând până acum peste 5.000 de apartamente finalizate şi livrate, iar astăzi avem în dezvoltare, în Bucureşti şi zonele adiacente, alte peste 1.500 de apartamente”, a mai declarat Ştefan Unchiaşu.
Comentează pe FACEBOOK
