Procurorii DIICOT au extins oficial urmărirea penală în dosarul Nordis, în urma unui nou val masiv de plângeri depuse de clienți păgubiți. Anchetatorii au înregistrat 50 de noi plângeri penale semnate de 109 persoane vătămate, fapt ce aruncă o presiune și mai mare pe liderii dezvoltatorului imobiliar.
Prejudiciul suplimentar reclamat depășește 42 de milioane de lei și 14 milioane de euro, la care se adaugă 17.000 de dolari.
Printre noile victime se numără și o societate comercială care a reclamat o gaură financiară proprie de aproximativ 7 milioane de lei, scrie TVRInfo.
Care sunt noile acuzații ale procurorilor?
Conform ordonanței DIICOT, extinderea urmăririi penale vizează noi acte materiale pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, comisă în formă continuată.
Măsura îi vizează direct pe administratorii grupului (deja inculpați în dosar), dar și patru societăți comerciale din cadrul holdingului imobiliar.
Dosarul Nordis se transformă într-un gigant judiciar
Pe lângă noile acuzații de înșelăciune, dosarul mamă aflat pe masa procurorilor de la Crimă Organizată include un spectru larg de infracțiuni economice:
- Constituirea unui grup infracțional organizat
- Delapidare și spălare de bani
- Evaziune fiscală
- Obținerea ilegală de fonduri și rambursări frauduloase de TVA.
Sute de români și companii private au blocat sume uriașe de bani în avansuri pentru apartamente care fie nu au mai fost construite, fie au fost vândute de mai multe ori către clienți diferiți.
