Sistemele de plată informale bazate pe încredere, cunoscute sub numele de Hawala sunt folosite de oligarhii ruși. În acest fel ei se pot sustrage de la sancțiunile financiare impuse de Occident. Metoda nu este ilegală, dar reflectă disperarea lor, spun experții.
Transferul fondurilor se face de la o entitate la alta fără a se muta efectiv niciun ban. Pentru că nu este necesară nicio documentație, nu există înregistrări.
De cele mai multe ori, metoda este folosită în scopuri legitime. Muncitorii străini trimit bani acasă membrilor familiei, din țara de origine. Totuși de multe ori, tranzacțiile Hawala au fost legate de finanțarea terorismului, scrie Bussines Insider.
Guvernul SUA a cercetat și a vrut să afle cum și-a finanțat Al Qaeda atacurile, după atentatele de la World Trade Center.
„Deoarece se cunosc puține lucruri despre Hawala, acest sistem informal pune dificultăți oficialilor de aplicare a legii care doresc să urmărească fondurile utilizate în aceste diverse scopuri”, a declarat senatorul Paul Sarbanes într-o audiere a Senatului din 14 noiembrie 2001.
Shane Riedel, expert în criminalitate financiară și director executiv al Elucidate a remarcat că persoanele sancționate încearcă să mute fonduri din conturile lor, dar aceasta indică o situație disperată.
„Dacă lucrezi constant în Arabia Saudită, poți să mergi la Western Union și să plătești, de exemplu, 8 dolari pentru un transfer, sau poți merge la o rețea Hawala, pe care a folosit-o tatăl tău și pentru care vei plăti doartrei cenți. Ar fi mult mai greu de determinat numele entităților sau persoanelor care fac tranzacții Hawala. Doar pentru că vezi un Hawaladar (un dealer Hawala), nu ar exista neapărat un indiciu că există ceva ilicit asociat cu asta”, a spus Riedel.
Oligarhii vor folosi Hawala dacă băncile lor rămân sancționate și nu pot face tranzacții.
„Cu toate acestea, mulți au familii care locuiesc în SUA și care vor să le trimită bani, au copii care învață la școli importante și trebuie să le trimită numerar, indiferent de motiv”.
Comentează pe FACEBOOK
