UPDATE – Parchetul European a arestat patru persoane și a confiscat active de 23 de milioane de euro miercuri și joi în Cehia, România și Slovacia, într-un dosar de corupție, criminalitate organizată și evaziune fiscală, potrivit unui comunicat al instituției.
Principalii suspecți au organizat un circuit de eludare a plății TVA, iar prejudiciul de 23 de milioane de euro a fost înregistrat în Germania, unde rețeaua opera în Hamburg. Spălarea banilor era organizată prin companii din Cehia, Slovacia și România.
STIRIREA INITIALA
Procurorii Parchetului European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kovesi, au făcut, miercuri, 3 noiembrie, primele percheziții în România.
Procurorii europeni investighează o posibilă fraudă cu TVA- comisă în Germania, cu ramificații în alte patru state: Cehia, Slovacia, Italia, și România.
La noi, au fost percheziționate locuințele a trei cetățeni români din Oradea, anunță StirileProtv.
Prejudiciul, în acest caz, depășește 10 milioane de euro.
Parchetul European afirmă că prejudiciile aduse bugetului UE, descoperite până acum, sunt în valoare de aproximativ 4,5 miliarde de euro.
Comentează pe FACEBOOK