sâmbătă 8 februarie 2025

Raiffeisen Bank: afaceri extrem de dubioase cu Rusia

CITEȘTE ȘI:

- PUBLICITATE -spot_img
- PUBLICITATE -spot_img
- PUBLICITATE -spot_img
- PUBLICITATE -spot_img
- PUBLICITATE -spot_img

OFAC, Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA s-a sesizat.  Afacerile Raiffeisen Bank International (RBI) legate de Rusia au fost luate la verificat, transmite Reuters. Creditorul austriac joacă un rol critic în economia rusă.

Potrivit Reuters, grupul bancar austriac a primit, în ianuarie, o solicitare de la OFAC pentru „a clarifica plăţile de afaceri şi procesele aferente menţinute de RBI în contextul recentelor evoluţii legate de Rusia şi Ucraina”.

OFAC a cerut verificarea tranzacţiile şi a anumitor clienţi, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, informează Agerpres. 

Tot OFAC a dat termen de răspuns până în februarie, dar avocaţii Raiffeisen vor să trimită informaţiile în trei tranşe, în aprilie, mai şi iunie, susţin sursele.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului Trezoreriei SUA nu a dorit să comenteze informaţia.

Într-un comunicat transmis pentru Reuters, Raiffeisen spune că solicitarea instituţiei nu este provocată de o tranzacţie sau afacere specifică. 

Raiffeisen şi UniCredit sunt profund încorporate în sistemul financiar rusesc. Acestea sunt singurele bănci străine de pe lista celor 13 „instituţii de creditare de importanţă sistemică” a Băncii Centrale a Rusiei.

A doua mare bancă din Austria, Raiffeisen este una dintre puţinele bănci din Europa care a rămas în Rusia. Deși criticați pentru decizie, austriecii afirmă că expunerea la Rusia este ţinută sub control.

Departamentul Trezoreriei SUA impune sancţiuni şi poate penaliza entităţile care le încalcă.

Potrivit lui Viktor Winkler, un avocat german specializat pe sancţiuni OFAC obișnuiește să solicite informaţii de la bănci şi acest fapt nu duce automat la pedepse.

OFAC a sancţionat cinci mari bănci ruseşti, inclusiv Sberbank, precum şi oligarhi ruşi.

Comentează pe FACEBOOK
- PUBLICITATE -spot_img
- PUBLICITATE -spot_img
- Publicitate -spot_img
- PUBLICITATE -spot_img
- PUBLICITATE -
- PUBLICITATE -spot_img
- PUBLICITATE -spot_img
- PUBLICITATE -spot_img

Jurnalist.ro